Оспаривание сделок должника

Добрый день!

Учитывая правоприменительную практику в 1 половине 2017 года, чтобы минимизировать погашение требований сторонних кредиторов, корпоративно не связанных с самим должником, последний осуществляет следующие неправомерные действия:

• заключает сделки по продаже имущества на формально законных основаниях;
• увеличивает количество аффилированных кредиторов в своем реестре;
• передают "нарисованные" права требования (перевод собсвенных долгов) по цепочке сделок к должнику (например, "вексельная схема");
• выводит ликвидные активы (дебиторскую задолженность) на аффилированные компании;
• перенанимают права на земельный участок или заключают иные сделки по передаче актива "своему" кредитору, получая взамен неравноценное встречное предоставление;
• залогодатель, поручитель, гарант и пр. (не являющийся должником) исполняет обязательства за должника, соответственно получив суброгационные требования к должнику и регрессные к группе лиц, поручившихся за должника,
• и пр. 

В таком случае, в арбитражном суде кредитору или арбитражному управляющему, оспаривающему сделки должника, необходимо:

• исследовать экономическую природу (и соответственно деловой смысл) сделок должника;
• расширение предмет судебного исследования, включать в него не только оспариваемые сделки (действия), но и те, которые неразрывно связаны с ними и совместно формируют итоговый правовой и/или коммерческий результат для всех заинтересованных лиц;
• следить за аффилированностью лиц в цепочке сделок;
• проверять историю хозяйственных отношений банкрота и новых «кредиторов»;
• оценивать (с экономической точки зрения) ущемление экономических интересов Должника и неравноценное встречное исполнение со стороны его контрагента;
• опираться на конкретные цифры, характеризующие экономическую выгоду или, напротив, потери у должника и кредиторов;
• оценивать баланс коммерческих интересов сторон сделки;
• доказать то, что передача имущества или имущественных прав идет в разрез с коммерческой практикой региона (соответствующими видами сделок на рынке) и причиняет ущерб интересам кредиторов;
• выявиль взаимозависимость, афиллированность группы лиц вместе с должником. Например, залогодатель, проручитель, гарант и т.п. (выполнивший обязательства за должника), сам должник, многочисленные поручители должника являются взаимозависимыми лицами.  И если один из таких солидарных должников исполнит общую солидарную обязанность, он имеет право регресса к остальным должникам в равных долях, а не в полном размере требований к одному лишь должнику. Это означает, что бывший залогодатель (при доказанности совместного поручительства афиллированных лиц) не вправе предъявлять требование в полном объеме к одному из прочих поручителей;
• оценивать деловой смысл и экономический результат сделки;
• оценивать добросовестность осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ) всеми участниками сделок,
• и пр. 

Юридическая помощь по банкротству в арбитражном суде, обращайтесь.